
공지사항
주주총회 소집공고
작성자
티엘엔지니어링
작성일
2023-03-10 09:41
조회
172
주주총회 소집공고
(제21기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제19조의 규정에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10:00
2. 장소 : 경기도 광명시 하안동 303번지 광명현대테라타워 821호
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 제21기 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제1호 의안 : 제21기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원)
- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해
간접 행사하실 수 있습니다.
가. 본인 참석시
- 본인 지참물 : 주총참석장, 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
나. 대리인 참석시
- 대리인 지참물 : 주총참석장,위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
- 위임장 기재 사항 : 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호),
인감날인, 대리인의 성명, 주소
5. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
2023년 03월 6일
주식회사 티엘엔지니어링 대표이사 서충옥 (직인생략)
(제21기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제19조의 규정에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10:00
2. 장소 : 경기도 광명시 하안동 303번지 광명현대테라타워 821호
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 제21기 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제1호 의안 : 제21기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원)
- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해
간접 행사하실 수 있습니다.
가. 본인 참석시
- 본인 지참물 : 주총참석장, 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
나. 대리인 참석시
- 대리인 지참물 : 주총참석장,위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
- 위임장 기재 사항 : 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호),
인감날인, 대리인의 성명, 주소
5. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
2023년 03월 6일
주식회사 티엘엔지니어링 대표이사 서충옥 (직인생략)