주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)


주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제19조의 규정에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10:00



2. 장소 : 경기도 광명시 하안동 303번지 광명현대테라타워 821호


3. 회의목적사항


가. 보고사항 : 제21기 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고


- 제1호 의안 : 제21기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원)

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원)

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해
간접 행사하실 수 있습니다.


가. 본인 참석시
- 본인 지참물 : 주총참석장, 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)


나. 대리인 참석시
- 대리인 지참물 : 주총참석장,위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
- 위임장 기재 사항 : 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호),
인감날인, 대리인의 성명, 주소


5. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.










2023년 03월 6일


주식회사 티엘엔지니어링 대표이사 서충옥 (직인생략)